本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司全體股東：

廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行”）董事會(huì)決定召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）,具體事項(xiàng)通知如下：

一、召開時(shí)間：2023年12月27日（星期三）上午10:00-11:00。

二、召開地點(diǎn)：河源農(nóng)商大廈16樓會(huì)議室。 

三、召集人：廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行董事會(huì)。

四、出席會(huì)議的對(duì)象

（一）截至股權(quán)登記日（2023年12月12日）在冊(cè)的全體股東均有權(quán)出席本次會(huì)議，股東可以委托代理人（代理人可以不是廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股東）代為出席，并對(duì)全部議案行使表決權(quán)；

（二）廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行董事、監(jiān)事以及高級(jí)管理人員；

（三）廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行聘請(qǐng)的見證律師等其他相關(guān)人員。

五、會(huì)議表決形式

以現(xiàn)場(chǎng)記名投票的方式對(duì)本次審議議案進(jìn)行投票表決。

六、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）關(guān)于調(diào)整歷年留存未分配利潤(rùn)和貸款損失準(zhǔn)備的議案；

（二）關(guān)于調(diào)整2023年度財(cái)務(wù)收支預(yù)算的議案。

七、會(huì)議登記辦法

為方便會(huì)議的組織安排，參加本次會(huì)議的股東，必須進(jìn)行預(yù)先登記。

（一）預(yù)登記手續(xù)

1.法人股股東的法定代表人出席本次會(huì)議，須持本人身份證原件、持股憑證原件、加蓋公章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理大會(huì)登記手續(xù)；委托代理人出席本次會(huì)議的，代理人須持本人身份證原件、持股憑證原件、股東書面授權(quán)委托書原件、加蓋公章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件以及法定代表人身份證復(fù)印件辦理大會(huì)登記手續(xù)。

2.自然人股東出席本次會(huì)議，須持本人身份證原件、持股憑證原件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席本次會(huì)議的，代理人須持本人身份證原件、持股憑證原件、股東書面授權(quán)委托書原件以及股東身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

（二）預(yù)登記時(shí)間：2023年12月13日至2023年12月22日（法定節(jié)假日不接受登記），上午8:30—12:00、下午14:30—17:30。

（三）預(yù)登記地點(diǎn)：河源市源城區(qū)永康大道與紅星東路交會(huì)處，河源農(nóng)商大廈19樓董事會(huì)辦公室。

八、會(huì)議出席及簽到

（一）自然人股東持本人身份證辦理簽到手續(xù)；代理人持授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件、代理人身份證辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議。

（二）法人股東法定代表人/授權(quán)代表須攜帶本人身份證、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、授權(quán)委托書（適用于授權(quán)代表）辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議。

九、其他事項(xiàng)

（一）與會(huì)人員的交通、食宿等費(fèi)用自理。

（二）為維護(hù)廣大股東的利益，不向參加本次會(huì)議的股東發(fā)放禮品和會(huì)議補(bǔ)貼。

（三）本次會(huì)議審議事項(xiàng)的相關(guān)會(huì)議材料在廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行本次會(huì)議的會(huì)務(wù)處備置，敬請(qǐng)各位股東留意。

本次會(huì)議的會(huì)務(wù)處設(shè)在：河源農(nóng)商大廈19樓董事會(huì)辦公室。

聯(lián)系人：徐笑葵　　 電話：0762-3187290

傳真：0762-3333039

廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì) 

2023年12月12日