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我市銀行機構配合公安機關精準打擊電信網絡詐騙

今年以來凍結涉案金額2400萬元

2023-10-02 20:41:38 來源:河源日報

○本報訊 記者 雷宇爍 通訊員 鄧奕健 邱嵩 近日,記者從中國人民銀行河源市分行獲悉,今年以來,我市銀行機構配合公安機關精準打擊電信網絡詐騙,凍結涉案賬戶167戶、涉案金額2400萬元。

此前,中國農業銀行河源分行接到市反詐中心通知,銀行一營業網點內疑似有電信網絡詐騙犯罪嫌疑人。反詐聯系人接到通知后,立即聯系營業網點,營業網點員工迅速啟用應急預案,巧妙地拖延了犯罪嫌疑人時間,為公安機關提供了充足的時間,最終成功抓獲4名電信網絡詐騙犯罪嫌疑人,現場繳獲贓款9.7萬元。

通過落實賬戶分類分級管理,中國人民銀行河源市分行加強個人銀行賬戶風險防范和服務能力。2022年以來,指導銀行機構和支付機構落實賬戶實名制要求,嚴把開戶關,加強客戶身份識別,以“精準防控、減少誤傷”為目標導向,做到對涉詐賬戶“精準研判、精準打擊”,盡量減少對正??蛻糍~戶使用需求的影響,對符合可疑特征的賬戶采取非柜面管控措施,有效防范賬戶涉詐風險。今年1月至8月,我市個人銀行賬戶涉案數量8000余戶,同比下降57.2%。

中國人民銀行河源市分行不斷強化警銀合作,有效遏制涉案風險。今年以來,配合公安機關止付涉案賬戶184戶、涉案金額249萬元,凍結涉案賬戶167戶、涉案金額2400萬元,涉詐資金返還309萬元。

為拓展宣傳陣地,提升群眾反詐意識,今年以來,中國人民銀行河源市分行組織銀行機構和支付機構通過報刊、廣播、電視宣傳708次、網絡媒體宣傳3452次,開展現場宣傳420余次、短信宣傳89萬條。

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