本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司全體股東：

廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行”）董事會(huì)決定召開2021年度股東大會(huì)（以下簡稱“本次會(huì)議”）,具體事項(xiàng)通知如下：

一、召開時(shí)間：2022年6月21日（星期二）上午10:00，會(huì)議時(shí)間預(yù)計(jì)為半天。

二、召開地點(diǎn)：河源市源城區(qū)永康大道與紅星東路交會(huì)處，廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行總行辦公樓16樓會(huì)議室。 

三、召集人：廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行董事會(huì)。

四、出席會(huì)議的對(duì)象

（一）截至股權(quán)登記日（2022年6月1日）在冊(cè)的全體股東均有權(quán)出席本次會(huì)議，股東可以委托代理人（代理人可以不是廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股東）代為出席，并對(duì)全部議案行使表決權(quán)；

（二）廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行董事、監(jiān)事以及高級(jí)管理人員；

（三）廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行聘請(qǐng)的見證律師等其他相關(guān)人員。

五、大會(huì)聽取報(bào)告

（一）關(guān)于廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年度股東大會(huì)會(huì)議決議執(zhí)行情況的報(bào)告；

（二）關(guān)于廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議執(zhí)行情況的報(bào)告；

（三）關(guān)于董事會(huì)2021年度執(zhí)行股東大會(huì)授權(quán)情況的報(bào)告；

（四）關(guān)于以前年度損益調(diào)整和貸款損失準(zhǔn)備賬務(wù)調(diào)整的報(bào)告；

（五）關(guān)于廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年度職工董事變更情況的報(bào)告；

（六）關(guān)于廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年度職工監(jiān)事變更情況的報(bào)告；

（七）關(guān)于廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年度獨(dú)立董事述職的報(bào)告；

（八）關(guān)于廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年度外部監(jiān)事述職的報(bào)告；

（九）關(guān)于廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)及其成員2021年度履職評(píng)價(jià)情況的報(bào)告；

（十）關(guān)于廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)對(duì)監(jiān)事會(huì)及其成員2021年度履職評(píng)價(jià)的報(bào)告；

（十一）關(guān)于廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)對(duì)高級(jí)管理層及其成員2021年度履職評(píng)價(jià)的報(bào)告。

六、大會(huì)審議事項(xiàng)

（一）關(guān)于《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)2021年度工作報(bào)告》的議案；

（二）關(guān)于《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)2021年度工作報(bào)告》的議案；

（三）關(guān)于《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年度經(jīng)營工作報(bào)告》的議案；

（四）關(guān)于《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年年度報(bào)告及其摘要》的議案；

（五）關(guān)于《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年度利潤分配及股份分紅方案》的議案；

（六）關(guān)于《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案；

（七）關(guān)于《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年經(jīng)營目標(biāo)》的議案；

（八）關(guān)于《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年財(cái)務(wù)預(yù)算方案》的議案；

（九）關(guān)于續(xù)聘廣東數(shù)誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所承辦廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年度審計(jì)業(yè)務(wù)的議案；

（十）關(guān)于修訂《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》的議案；

（十一）關(guān)于修訂《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案；

（十二）關(guān)于修訂《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案；

（十三）關(guān)于修訂《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案；

(十四)關(guān)于修訂《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)及其成員履職評(píng)價(jià)辦法》的議案；

（十五）關(guān)于修訂《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)對(duì)監(jiān)事會(huì)及其成員履職評(píng)價(jià)辦法》的議案；

（十六）關(guān)于修訂《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事長選舉辦法》的議案；

（十七）關(guān)于修訂《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事選舉辦法》的議案；

（十八）關(guān)于修訂《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)獨(dú)立董事制度》的議案；

（十九）關(guān)于制定《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司主要股東承諾管理制度》的議案；

（二十）關(guān)于修訂《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司內(nèi)部審計(jì)章程》的議案；

（二十一）關(guān)于審議《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行2022年-2024年企業(yè)文化戰(zhàn)略規(guī)劃》的議案；

（二十二）關(guān)于審議《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022—2026年內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)劃》的議案；

（二十三）關(guān)于制定《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022-2024年人才發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》的議案；

（二十四）關(guān)于《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年度支持“三農(nóng)”和小微企業(yè)實(shí)施情況及2022年工作計(jì)劃》的議案；

（二十五）關(guān)于《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年度關(guān)聯(lián)交易專項(xiàng)報(bào)告及2022年工作計(jì)劃》的議案；

（二十六）關(guān)于審議廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司主要股東河源市泰和房產(chǎn)開發(fā)有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案；

（二十七）關(guān)于審議關(guān)聯(lián)方廣東海印繽繽廣場商業(yè)市場經(jīng)營管理有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案。

七、會(huì)議登記辦法

為方便會(huì)議的組織安排，參加本次會(huì)議的股東，必須進(jìn)行預(yù)先登記。

（一）預(yù)登記手續(xù)

1.法人股股東的法定代表人出席本次會(huì)議，須持本人身份證原件、持股憑證原件、加蓋公章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理大會(huì)登記手續(xù)；委托代理人出席本次會(huì)議的，代理人須持本人身份證原件、持股憑證原件、股東書面授權(quán)委托書原件、加蓋公章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件以及法定代表人身份證復(fù)印件辦理大會(huì)登記手續(xù)。

2.自然人股東出席本次會(huì)議，須持本人身份證原件、持股憑證原件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席本次會(huì)議的，代理人須持本人身份證原件、持股憑證原件、股東書面授權(quán)委托書原件以及股東身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

（二）預(yù)登記時(shí)間：2022年6月1日到2022年6月15日（法定節(jié)假日不接受登記），上午8:30—12:00、下午14:30—17:30。

（三）預(yù)登記地點(diǎn)：河源市源城區(qū)永康大道與紅星東路交會(huì)處，廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行總行辦公樓19樓董事會(huì)辦公室。

八、會(huì)議出席及簽到

（一）自然人股東持本人身份證辦理簽到手續(xù)；代理人持授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件、代理人身份證辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議。

（二）法人股東法定代表人/授權(quán)代表須攜帶本人身份證、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、授權(quán)委托書（適用于授權(quán)代表）辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議。

九、其他事項(xiàng)

（一）與會(huì)人員的交通、食宿等費(fèi)用自理。

（二）為維護(hù)廣大股東的利益，不向參加本次會(huì)議的股東發(fā)放禮品和會(huì)議補(bǔ)貼。

（三）本次會(huì)議審議事項(xiàng)的相關(guān)會(huì)議材料在廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行本次會(huì)議的會(huì)務(wù)處備置，敬請(qǐng)各位股東留意。

本次會(huì)議的會(huì)務(wù)處設(shè)在：廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行總行辦公樓19樓董事會(huì)辦公室。

聯(lián)系人：張瑞東 電話：0762-3187290

傳真：0762-3333039

廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì) 

2022年5月26日

廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于公司股份暫停轉(zhuǎn)讓的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保障公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完善，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）于2022年5月20日召開第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年度股東大會(huì)的議案》，決定于2022年6月21日召開廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年度股東大會(huì)。

根據(jù)《公司法》第一百三十九條“股東大會(huì)召開前二十日內(nèi)或者公司決定分配股利的基準(zhǔn)日前五日內(nèi)，不得進(jìn)行前款規(guī)定的股東名冊(cè)的變更登記。但是，法律對(duì)上市公司股東名冊(cè)變更登記另有規(guī)定的，從其規(guī)定”相關(guān)規(guī)定，決定自2022年6月1日起暫停股份轉(zhuǎn)讓，恢復(fù)股份轉(zhuǎn)讓時(shí)間為2022年6月22日。

特此公告。

廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

2022年5月26日