尊敬的廣東龍川農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司全體股東：

經(jīng)廣東龍川農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“龍川農(nóng)商銀行”）第一屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）審議通過(guò)，定于2022年3月7日召開(kāi)廣東龍川農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”），現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、會(huì)議時(shí)間

2022年3月7日（星期一）上午11:00。（如在上述時(shí)間不能如期召開(kāi)會(huì)議，則將在龍川農(nóng)商銀行各支行張貼及《河源日?qǐng)?bào)》刊登延期召開(kāi)會(huì)議的通知）。

二、會(huì)議地點(diǎn)

地點(diǎn)：龍川農(nóng)商銀行辦公大樓十二樓會(huì)議室。

地址：龍川縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)6號(hào)小區(qū)（即新城開(kāi)發(fā)區(qū)龍川大道80號(hào)）。

三、股東大會(huì)召集人

龍川農(nóng)商銀行董事會(huì)。

四、參會(huì)人員

龍川農(nóng)商銀行全體股東、董事和監(jiān)事。

五、會(huì)議內(nèi)容

1.關(guān)于審議變更聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)對(duì)定向發(fā)行股份后的注冊(cè)資本進(jìn)行驗(yàn)資的議案；

2.關(guān)于審議《廣東龍川農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年度支持“三農(nóng)”和小微企業(yè)實(shí)施情況及2022年工作計(jì)劃》的議案。

六、會(huì)議登記事項(xiàng)

為方便會(huì)議的組織安排,本次會(huì)議實(shí)行會(huì)議預(yù)登記制度，擬出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在指定的期限內(nèi)辦理會(huì)議預(yù)登記手續(xù)。全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必為股東。

（一）預(yù)登記手續(xù)：擬出席會(huì)議的股東須出具有效身份證件和股權(quán)憑證（股票證）辦理登記手續(xù)。

自然人股東須攜帶本人身份證、股權(quán)憑證（股票證）辦理登記手續(xù)，委托他人參加股東大會(huì)的，受托人須攜帶委托人身份證復(fù)印件(加注本復(fù)印件與原件相符并由委托人簽名)、授權(quán)委托書、本人身份證、股權(quán)憑證（股票證）辦理登記手續(xù)。

法人股東法定代表人持本人身份證、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋單位公章）、法定代表人身份證明書、股權(quán)憑證（股票證）辦理簽到手續(xù)；授權(quán)代表攜帶本人身份證、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公司公章)、股權(quán)憑證（股票證）、授權(quán)委托書(適用于授權(quán)代表)及代理人身份證辦理登記手續(xù)。

（二）預(yù)登記起止時(shí)間：2022年2月21日至2022年3月4日，(辦理時(shí)間:上午8:30—12:00、下午2:30—5:00，節(jié)假日、周末除外)。

（三）預(yù)登記地點(diǎn)：龍川縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)6號(hào)小區(qū)（新城開(kāi)發(fā)區(qū)龍川大道80號(hào)）龍川農(nóng)商銀行辦公大樓九樓董事會(huì)辦公室。

七、會(huì)議出席及簽到

請(qǐng)參加本次會(huì)議的股東或其代理人、授權(quán)代表于2022年3月7日上午10:30（提前30分鐘）到達(dá)會(huì)場(chǎng)辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議，會(huì)議將于當(dāng)天上午11:00準(zhǔn)時(shí)開(kāi)始。

（一）自然人股東持本人身份證、股權(quán)憑證（股票證）辦理簽到手續(xù)；代理人持授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件、代理人身份證、股權(quán)憑證（股票證）辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議。

（二）企業(yè)法人股東法定代表人持本人身份證、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋單位公章）、法定代表人證明書、股權(quán)憑證（股票證）辦理簽到手續(xù)；授權(quán)代表持本人身份證、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋單位公章）、授權(quán)委托書、法定代表人證明書、法定代表人身份證復(fù)印件、股權(quán)憑證（股票證）辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議。

（三）授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、授權(quán)范圍、權(quán)限和委托書簽發(fā)日期與有效期限等，并由委托人簽名。委托人為法人的，應(yīng)加蓋法人單位公章。委托書應(yīng)當(dāng)注明如果委托人不作具體指示，代理人是否可以按自己的意思表決。

（四）由于攜帶證件或文件不齊全，導(dǎo)致無(wú)法確認(rèn)其股東資格的人員，將不能出席會(huì)議和表決。

八、會(huì)務(wù)聯(lián)系人及聯(lián)系電話

本次會(huì)議的會(huì)務(wù)處設(shè)在：龍川縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)6號(hào)小區(qū)（新城開(kāi)發(fā)區(qū)龍川大道80號(hào)）廣東龍川農(nóng)村商業(yè)銀行辦公大樓九樓董事會(huì)辦公室。

聯(lián)系人：高素蓮、吳磊

電話：0762-6808336；0762-6808613。

九、其他事項(xiàng)

（一）本次會(huì)議審議事項(xiàng)及相關(guān)會(huì)議材料將備置于本次會(huì)議的會(huì)務(wù)處，敬請(qǐng)各位股東留意。

（二）授權(quán)委托書模板可以到本次會(huì)議的會(huì)務(wù)處領(lǐng)取。

（三）會(huì)期半天。為維護(hù)廣大股東的利益，本著節(jié)儉辦行的原則，股東大會(huì)不向參會(huì)人員發(fā)放禮品和會(huì)議補(bǔ)貼，參會(huì)人員的交通、食宿等各項(xiàng)費(fèi)用請(qǐng)自理。

（四）根據(jù)《公司法》第一百三十九條“股東大會(huì)召開(kāi)前二十日內(nèi)或者公司決定分配股利的基準(zhǔn)日前五日內(nèi)，不得進(jìn)行前款規(guī)定的股東名冊(cè)的變更登記。”相關(guān)規(guī)定，自本公告日起暫停股份轉(zhuǎn)讓，恢復(fù)股份轉(zhuǎn)讓時(shí)間為2022年3月8日。

廣東龍川農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)

2022年2月18日