尊敬的廣東紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司全體股東：

根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及《廣東紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》的規(guī)定，經(jīng)廣東紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“紫金農(nóng)商銀行”）第一屆董事會第四十九次會議審議通過，決定于2021年12月17日召開紫金農(nóng)商銀行2021年第二次股東大會（臨時會議），現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、會議時間

2021年12月17日（星期五）上午10:00至12:00，會期半天。（9:30至9:55辦理會議簽到）。

二、會議地點

紫金縣紫城鎮(zhèn)長安大道西25號紫金農(nóng)商銀行總行大樓十樓會議室。

三、股東大會召集人

紫金農(nóng)商銀行第一屆董事會。

四、參會人員

（一）紫金農(nóng)商銀行股東；（全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行的股東）

（二）紫金農(nóng)商銀行第一屆董事會董事、第一屆監(jiān)事會監(jiān)事及高級管理人員；

（三）邀請的領(lǐng)導(dǎo)和嘉賓、見證律師等。

五、會議內(nèi)容

（一）審議事項

1.關(guān)于審議紫金農(nóng)商銀行不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓的提案；

2.關(guān)于審議股東大會對董事會授權(quán)（2021年版）的提案；

3.關(guān)于審議《廣東紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃》的提案；

4.關(guān)于審議《廣東紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司不良貸款減免管理辦法（2020年版）》的提案。

（二）報告事項

1.關(guān)于審議《2020年度股東大會決議執(zhí)行情況報告》的提案；

2.關(guān)于審議《2020年度信息披露報告情況》的提案。

六、會議登記事項

為方便會議的組織安排,股東大會實行會議預(yù)登記制度，擬出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在指定的期限內(nèi)辦理會議預(yù)登記手續(xù)。

（一）預(yù)登記手續(xù)：擬出席會議的股東或受托人須出具有效身份證件和股權(quán)憑證（股金證）辦理登記手續(xù)。

（二）預(yù)登記起止時間：2021年12月1日至2021年12月10日（節(jié)假日除外），上午8:30至12:00、下午14:30至17:30。

（三）預(yù)登記地點：紫金縣紫城鎮(zhèn)長安大道西25號紫金農(nóng)商銀行總行大樓九樓董事會辦公室。

七、會議出席及簽到

請參加股東大會的股東或其代理人或授權(quán)代表于2021年12月17日上午提前30分鐘到達(dá)會場辦理簽到手續(xù)并參加會議，會議將于當(dāng)天上午10:00準(zhǔn)時開始。

（一）自然人股東持本人身份證、股權(quán)憑證辦理簽到手續(xù)；代理人持授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件、代理人身份證、股權(quán)憑證辦理簽到手續(xù)并參加會議。

（二）企業(yè)法人股東法定代表人持本人身份證、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋單位公章）、法定代表人證明書、股權(quán)憑證辦理簽到手續(xù)；授權(quán)代表持本人身份證、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋單位公章）、授權(quán)委托書、法定代表人證明書、法定代表人身份證復(fù)印件、股權(quán)憑證辦理簽到手續(xù)并參加會議。

（三）授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、授權(quán)范圍、權(quán)限和委托書簽發(fā)日期與有效期限等，并由委托人簽名。委托人為法人的，應(yīng)加蓋法人單位公章。委托書應(yīng)當(dāng)注明如果委托人不作具體指示，代理人是否可以按自己的意思表決。

（四）由于攜帶證件或文件不齊全，導(dǎo)致無法確認(rèn)其股東資格的人員，將不能出席會議和表決。

八、會務(wù)聯(lián)系人及聯(lián)系電話

本次會議的會務(wù)處設(shè)在：紫金縣紫城鎮(zhèn)長安大道西25號紫金農(nóng)商銀行總行大樓九樓董事會辦公室;

聯(lián)系人及電話：翁雪平0762-7811048 陳淑顏0762-7998183

傳 真：0762-7811048。

九、其他事項

（一）本公告同時在紫金農(nóng)商銀行各網(wǎng)點張貼及微信公眾號發(fā)布。

（二）股東大會審議事項及相關(guān)會議材料將備置于本次會議的會務(wù)處，敬請各位股東留意。

（三）授權(quán)委托書模板可以到本次會議的會務(wù)處或紫金農(nóng)商銀行轄內(nèi)各營業(yè)網(wǎng)點領(lǐng)取。

（四）為維護(hù)廣大股東的利益，本著節(jié)儉辦行的原則，股東大會不向參會人員發(fā)放禮品和會議補(bǔ)貼，參會人員的交通、食宿等費(fèi)用自理。

廣東紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

2021年12月1日