尊敬的廣東連平農村商業銀行股份有限公司全體股東：

根據國家有關法律法規及《廣東連平農村商業銀行股份有限公司章程》的規定，經廣東連平農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“連平農商銀行”）董事會審議通過，決定于2021年12月16日召開連平農商銀行2021年第一次臨時股東大會，現將有關事項公告如下：

一、會議時間

2021年12月16日（星期四）上午9:30至12:00，會期半天。（8:30至9:25辦理會議簽到）。

二、會議地點

廣東省河源市連平縣元善鎮九連新城官燈線南側連平農商銀行辦公大樓六樓會議室。

三、股東大會召集人

連平農商銀行第一屆董事會。

四、參會人員

（一）連平農商銀行股東；

（二）連平農商銀行第一屆董事會董事、第一屆監事會監事及高級管理人員；

（三）邀請的領導和嘉賓、見證律師等。

五、會議內容

（一）審議事項

1.關于修改股東大會對董事會授權的提案；

2.關于《廣東連平農村商業銀行股份有限公司監事薪酬費用管理辦法（2021年版）》的提案。

（二）報告事項

1.關于廣東連平農村商業銀行股份有限公司2020年度股東大會決議執行情況的報告。

六、會議登記事項

為方便會議的組織安排,股東大會實行會議預登記制度，擬出席會議的股東應當在指定的期限內辦理會議預登記手續。

（一）預登記手續：擬出席會議的股東或受托人須出具有效身份證件和股權憑證（股票證）原件辦理登記手續。

（二）預登記起止時間：2021年12月1日至2021年12月10日（節假日除外），9:00—12:00、15:00—17:00。

（三）預登記地點：連平縣元善鎮九連新城官燈線南側連平農商銀行辦公大樓三樓董事會辦公室。

七、會議出席及簽到

請參加股東大會的股東或其代理人或授權代表于2021年12月16日上午9:00前到達會場辦理簽到手續并參加會議，會議將于當天上午9:30準時開始。

（一）自然人股東持本人身份證、股權憑證（股票證）原件辦理簽到手續；代理人持授權委托書、委托人身份證復印件、代理人身份證、股權憑證（股票證）原件辦理簽到手續并參加會議。

（二）企業法人股東法定代表人持本人身份證、法人營業執照復印件（加蓋單位公章）、法定代表人證明書、股權憑證（股票證）原件辦理簽到手續；授權代表持本人身份證、法人營業執照復印件（加蓋單位公章）、授權委托書、法定代表人證明書、法定代表人身份證復印件、股權憑證（股票證）原件辦理簽到手續并參加會議。

（三）授權委托書應當載明代理人的姓名、授權范圍、權限和委托書簽發日期與有效期限等，并由委托人簽名。委托人為法人的，應加蓋法人單位公章。委托書應當注明如果委托人不作具體指示，代理人是否可以按自己的意思表決。

（四）由于攜帶證件或文件不齊全，導致無法確認其股東資格的人員，將不能出席會議和表決。

八、會務聯系人及聯系電話

本次會議的會務處設在：連平縣元善鎮九連新城官燈線南側連平農商銀行辦公大樓三樓董事會辦公室;

聯系人：曾榮周、謝七妹；

電話：0762—4329289。

九、其他事項

（一）根據《公司法》有關規定，本行因召開股東大會原因自2021年11月30日起暫停股份轉讓，恢復股份轉讓時間為2021年12月17日。

（二）本次會議審議事項及相關會議材料將備置于本次會議的會務處，可供各位股東查閱。

（三）授權委托書模板可以到本次會議的會務處或連平農商銀行轄內各營業網點領取。

（四）為維護廣大股東的利益，本著節儉辦行的原則，股東大會不向參會人員發放禮品和會議補貼，參會人員的交通、食宿等各項費用請自理。

（五）會議時間、會議地點若有變動，將另行公告。

（六）為嚴格落實新冠肺炎疫情防控措施，請參會人員做好個人防護工作，配合落實參會登記、體溫檢測等要求。

特此公告

廣東連平農村商業銀行股份有限公司

2021年11月30日