近日，中國(guó)工商銀行河源分行（以下簡(jiǎn)稱工行河源分行）多部門(mén)聯(lián)合開(kāi)展防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專題培訓(xùn)，進(jìn)一步加強(qiáng)賬戶涉詐風(fēng)險(xiǎn)防控。該行防控電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作小組成員、各一二級(jí)主管行長(zhǎng)、內(nèi)控主管、運(yùn)行主管、客戶經(jīng)理及員工代表參加了培訓(xùn)。

培訓(xùn)過(guò)程中，工行河源分行金融講師通過(guò)錄像回放、典型案例分析、制度梳理等形式，深入淺出地講解涉賭涉詐可疑資金特征、優(yōu)化賬戶服務(wù)和賬戶風(fēng)險(xiǎn)管理、涉賭涉詐資金鏈責(zé)任劃分和異議處理等內(nèi)容，有效幫助基層員工全面系統(tǒng)掌握電信詐騙法和“斷卡”行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)的工作經(jīng)驗(yàn)，提高員工的涉賭涉詐風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)和金融糾紛化解能力。

工行河源分行安保部負(fù)責(zé)人分析了該行面臨壓降涉案賬戶的形勢(shì)和壓力，強(qiáng)調(diào)了主動(dòng)做好反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作的必要性和重要性，并要求進(jìn)一步壓實(shí)銀行機(jī)構(gòu)的賬戶管理主體責(zé)任，網(wǎng)點(diǎn)一線員工要從嚴(yán)審核開(kāi)戶人和賬戶資料真實(shí)性，避免因開(kāi)立賬戶的失職失責(zé)，給社會(huì)上不法分子提供涉賭涉詐的犯罪工具。同時(shí)，為以后持續(xù)做好銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控厘清思路和方向，也為進(jìn)一步開(kāi)展“斷卡”行動(dòng)和消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

工行河源分行相關(guān)負(fù)責(zé)人要求參訓(xùn)人員要時(shí)刻繃緊反詐這根弦，做好“身邊的反詐宣傳員”，將反詐知識(shí)在員工、客戶、家人之間做好宣傳，共筑“動(dòng)員全民反詐、守護(hù)支付安全”的良好局面。接下來(lái)，該行將繼續(xù)提高思想認(rèn)識(shí)、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，共聚反詐合力，守好客戶“錢(qián)袋子”。（彭沖 黃喬冠）